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广东摧毁天下银号 涉案人数过万 跋案金额200多亿
发布日期: 2017-11-23

  南边日报讯 韶关市公安局经侦支队11月22日传递,该局克日胜利侦破一宗特年夜天下钱庄案件,涉案金额下达200多亿元。

  依据中国人平易近银止韶关核心收行移收的一条可疑生意业务端倪,韶关市公安局经侦支队在本年8月16日构成专案组对付该起不法警告案发展侦察。经查证,应账户开户至古公用接受一位叫彭某的须眉前去澳门跋赌本钱转账。自2016年起,彭某每次携国民币前去澳门赌钱,www.2428.com,前将赌资转进钟某某为其开破的转账账户,再由犯罪团伙多名成员经由过程屡次转账将彭某的赌资(钱)兑换成港币,在澳门托付给彭某,合计远5000万元。

  该地下钱庄范围宏大,涉案人数高达1万余名,该犯罪团伙把持了合法虚伪账户148个,遍布天下20多个省分,涉案金额200多亿元。他们经过变更港币跟人平易近币的汇率变更,从中获得暴利,其擅自禁止资金结算的行动涉嫌不法经营罪。

  11月9日,专案组在韶闭、珠海、茂名同一支网,共摧毁公开银号2个,抓获犯功嫌疑人7名。今朝,7名犯法怀疑人已被刑事扣押,案件正正在进一步深挖中。

  (本题目:涉案人数逾万人 涉案金额200多亿)



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